Investigará SAT a mexicanos ligados a los Paradise Papers

Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Luego de que se diera a conocer el paraíso fiscal en que cientos de empresarios en el mundo ocultan su dinero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó revisará a los contribuyentes que se refieran, tratándose de individuos o empresas con obligaciones fiscales en México.

Mediante un comunicado señaló que la información se revisará con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren evasión fiscal, y en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de Ley.

Asimismo, el SAT invocará los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países, para allegarse de más elementos, de ser necesario

La investigación hecha por los miembros del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación revelan que entre los mexicanos involucrados se encuentra el fallecido líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Joaquín Gamboa Pascoe con un manejo de 15.5 millones de dólares en cuentas offshore.

Además se encuentran el empresario Carlos Slim; el expresidente de tiendas Coppel, Enrique Coppel Luken; el presidente de Grupo Experiencias Xcaret, Miguel Quintana Pali; el empresario del acero, Guillermo Francisco Vogel Hinojosa; el exsecretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero; el sacerdote Marciel Maciel.

Por su parte el SAT recordó que el 29 de octubre de 2014, México y 50 países más firmaron en la ciudad de Berlín, Alemania, el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente, en el marco de la 7a Reunión Plenaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).