Por: Guadalupe Martínez/@Guadalupemtzo
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR) ha recibido dos denuncias de Michoacán por lavado de dinero de dos grupos delincuenciales, el Cartel Jalisco Nueva Generación y Los Viagras, pero la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se encuentra en la revisión de 555 reportes del sistema financiero que podrían estar vinculados a estos cárteles.
Así lo informó el titular de la dependencia federal, Santiago Nieto Castillo, al término de un evento protocolario que se llevó a cabo este viernes en Casa de Gobierno.
En entrevista, el funcionario informó que hasta el momento no se han bloqueado las cuentas de estos grupos del narcotráfico que operan en Michoacán, ni tampoco de presuntos empresarios, ya que se debe esperar la recepción de información de una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sin embargo dijo en breve podrían ya concretarse estás operaciones para que deje de circular el recurso ilícito.
Destacó que el trabajo que realiza la Unidad de Inteligencia en Michoacán, consiste en la detección de transferencias por más de diez mil dólares hacia otras cuentas, operaciones con montos inusuales vinculados al narcotráfico y la presión a productores del aguacate por cobro de piso, éste último, dijo que ha sido uno de los temas más recurrentes ante la dependencia federal.
Nieto Castillo agregó que en lo que va del año, la Unidad de Inteligencia a su cargo ha presentado ante la FGR, 90 denuncias, 49 casos por comisión de actos de corrupción, y se han generado 115 acuerdos de bloqueo de cuentas, entre más más importantes, señaló a la entidad financiera "Libertad" y el caso de Emilio Lozoya, vinculado con Petróleos Mexicanos.
"En Michoacán el problema que existe es que hay mucho flujo en efectivo y de cheques que tocan al sistema financiero, por lo cual, se recomendó al gobierno estatal avanzar en la bancarización de los pagos o en la entrega de tarjetas para evitar que se genere un espacio de lavado de dinero", expresó.
Agregó que a principios de agosto de este año, se publicará la información completa de la Evaluación Nacional de Riesgo para que se conozcan los porcentajes del lavado de dinero en cada entidad.
RMR
