Algunas de las firmas que se encuentran en el listado ya no están activas

Ciudad de México (Elfinanciero.com.mx).- El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) dio a conocer 68 nuevos nombres de empresas mexicanas offshore, como parte de una segunda parte de la revelación denominada Papeles de Panamá.

De un total de 200 mil firmas offshore dadas a conocer este lunes, 68 están ligadas a México y se desglosan del documento Papeles de Panamá y uno previo llamado Offshore Leakes.

Entre los países donde se instalaron estas empresas se encuentra Panamá, Estados Unidos, Reino Unido; República de las Seychelles en África, Hong Kong y Bahamas.

Entre el total de las empresas ligadas a México relucen 289 personas relacionadas directamente con la creación de las empresas, 39 intermediarios y 215 domicilios.

En la lista de México, el año más antiguo de creación es 1980, y el más reciente es 2015. Algunas de las empresas que se encuentran en el listado ya no están activas.

Establecer una compañía offshore no es ilegal, pero éstas pueden emplearse para ocultar dinero de las autoridades.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó la semana pasada su primer informe sobre presunta evasión fiscal a través de empresa offshore en la cual identificó a 29 personas físicas y cuatro empresas a las cuales se les relaciona en forma directa o indirecta o bien las refieren como prospectos de clientes de las firma Mossack Fonseca, involucrada directamente en el caso.